• la procedura di registrazione di dati relativi a clienti, valori e oggetti delle prestazioni professionali richieste;
• la tenuta del cosiddetto Archivio Unico Informatico Magnetico (AUI), appositamente predisposto per assicurare la conservazione delle informazioni, registrate secondo ordine cronologico delle prestazioni.

Il modulo antiriciclaggio GA141 include tutti i progranni per assolvere agli obblighi dei professionisti, quindi predisporre:

• Registrazione dei dati per l’identificazione dei soggetti operanti direttamente
• Registrazione dei dati per l’identificazione dei soggetti operati in nome o per conto di terzi
• La registrazione e la conservazione delle informazioni nell’Archivio Unico Informatico
• La modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni all’art. 1, Legge n. 197/91, relativamente ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore
• La modulistica necessaria per la comunicazione delle operazioni sospette all’Ufficio Italiano Cambi (UIC)
• La funzione di importazione dei dati relativi all’antiriciclaggio già inseriti all’interno del software “Lextel” (versione aggiornata)