Software Gestione Antiriciclaggio

TeamSystem ha sviluppato una procedura Software, integrata con Gecom MULTI e con Gecom PAGHE, per consentire allo Studio di adempiere agli obblighi connessi all'entrata in vigore della legge c.d. "Antiriciclaggio". Molti sono gli obblighi e gli adempimenti a carico del Professionista, il quale deve tenere conto anche e soprattutto dei profili di responsabilità civile e penale di eventuali omissioni. La Gestione Antiriciclaggio consente di adempiere gli obblighi normativi tenendo costantemente sotto controllo tutto il necessario, consentendo al Professionista di potersi dedicare alle attività a valore aggiunto per il proprio Studio. 1. aiuta a comprendere tutta la normativa; 2. consente di istituire, mantenere e conservare l'Archivio Informatico Unico per lo Studio o per il Professionista, importando i dati anagrafici già presenti negli applicativi Gecom; 3. contiene un programma di controllo, essenziale ai fini della normativa, delle movimentazioni contabili eccedenti i limiti di legge (12.500 Euro anche frazionati) che vengono evidenziate; 4. contiene la modulistica necessaria a. per la segnalazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle violazioni all'art. 1, Legge n. 197/91 (trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore); b. per le comunicazioni delle operazioni sospette all'Ufficio Italiano Cambi (UIC); 5. consente di adempiere, a beneficio dei Clienti dello Studio soggetti passivi della Legge, agli obblighi connessi al D.M. Economia 03.02.2006 n. 143 Gli obblighi connessi alla legge Antiriciclaggio riguardanti Professionisti ed Aziende sono contenuti nel D.M. Economia 03.02.2006 n. 141 e 143. Obblighi per i Professionisti (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n° 141) Sono tenuti ad adempiere agli obblighi 'antiriciclaggio': i dottori ed i ragionieri commercialisti ed i periti commerciali i revisori contabili i consulenti del lavoro i soggetti che rendono i servizi forniti da revisori contabili, periti e consulenti ovvero svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi (ad es. tributaristi e società di servizi) I professionisti sono obbligati a: Identificare i clienti che si avvalgano della loro prestazione professionale; Registrare e conservare per almeno dieci anni i dati relativi ai rapporti intrattenuti e alle operazioni effettuate. Segnalare all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) le operazioni che (…..) inducano a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle suddette operazioni possano provenire dai delitti di riciclaggio o reimpiego (artt. 648- bis e 648- ter codice penale). Comunicare al Ministero dell'Economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni dell'art. 1 della legge n. 197/1991 rilevate nell'esercizio della propria attività professionale. Adottare adeguate procedure preventive per impedire operazione di riciclaggio, con particolare riferimento all'adozione di forme di controllo interno e alla formazione dei propri dipendenti e collaboratori. Obblighi per gli operatori non finanziari (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n° 143) Sono soggetti agli obblighi del decreto 143 del 3 febbraio 2006 gli operatori che esercitano le seguenti attività: Recupero di crediti per conto terzi Custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate Trasporto di denaro contante e di titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate Agenzia di affari in mediazione immobiliare Commercio di cose antiche Esercizio di case d'asta o gallerie d'arte Commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento Fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oggetti preziosi Gestione di case da gioco Fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane Mediazione creditizia Agenzia in attività finanziaria Gli operatori non finanziari sono tenuti ad obblighi analoghi (con qualche variante a seconda del settore) previsti dal DM 141. I Moduli del software Modulo AR_141: obblighi per i professionisti (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n° 141) Singolo professionista Studi associati tra professionisti con la tenuta di tanti Archivi Unici Informatici quanti sono i professionisti dello studio Studi associati tra professionisti con la tenuta di un solo Archivio Unico Informatico Modulo AR_143: obblighi per gli operatori non finanziari (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n° 143) Singolo operatore non finanziario

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