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Antiriciclaggio

Il software antiriciclaggio aiuta a comprendere tutta la normativa e guida il professionista nell'organizzazione e nella predisposizione dell'Archivio Unico Informatico.

II Kit nelle diverse versioni include tutti i programmi per assolvere agli obblighi per i professionisti (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n°141) e agli obblighi per gli operatori non finanziari (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n° 143). 

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dettagliCaratteristiche funzionali del Software Antiriciclaggio
Il software per la gestione dell'antiriciclaggio è stato realizzato per predisporre la registrazione dei dati per l'identificazione dei soggetti operanti direttamente.
dettagliElenco moduli

Gli adempimenti sono dipendenti dalla tipologia degli operatori, pertanto sono stati predisposti dei moduli specifici.

  • il modulo GA141 permette di adempiere agli obblighi per i professionsiti;
  • il modulo GA143P permette di adempiere agli obblighi per gli Operatori non finanziari;
  • il modulo GA143A è utilizzabile da quelle aziende, soggette agli obblighi previsti dal decreto n°143, che, in autonomia, desiderino gestire la problematica.
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